第一章 总则 第一条 为强化湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司内控体系建设，确保 董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖 北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审 计的监管及公司内部控制体系的评价与完善，对董事会负责，向董事会报告工 作。 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...