湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有 关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员应符合有关法律、法规及相关证券监管部门对本 委员会委员资格的要求。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持本委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 ...