湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为促进湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发 挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律法规和《湖北盛天网络技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级 管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 公司指派董事会秘书、证券事务代表或代行董事会秘书职责的人员负责与交 易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上 ...