湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策和方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...