战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一定期次会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议档案保存期限10年以上[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[14]