河南新宁现代物流股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河南新宁现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《河南新宁现代物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司对外提供担保、 公司为控股子公司提供担保、控股子公司对外提供担保、控 股子公司为其他控股子公司或其他公司合并报表范围的主 体提供担保（但不包括控股子公司为公司提供担保）。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东会批准，公司不得提供担保，任何人无权以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控 制担保产生的债务 ...