第一条 为适应河南新宁现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等法律法规及相关规章制度的规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 上由公司董事长担任。如董事长并非战略委员会委员，则由 委员在成员中提名，由委员的过半数选举产生和罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任，但是独立董事连续任职不得超过六年。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关制度的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理 ...