战略委员会 - 由三名董事组成，委员任期与董事会一致，每届三年，独立董事连续任职不超六年[4][5] - 会议召开前三天通知全体委员并提供资料，紧急情况全体同意可随时召开[13] - 会议半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15][16] - 会议记录保存期限不得少于十年[16] - 委员与议题有利害关系应回避表决[17] 投资评审小组 - 由公司总经理（总裁）任组长，另设副组长一名[7] 议事规则 - 经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[19] - 由董事会负责解释[20]