董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事、1名董事长[4] 任期规定 - 董事每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少两次，由董事长召集[8] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事[9] 会议要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[10][16] - 以现场召开为原则，也可通讯召开[10] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[11] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[11] 议案规定 - 议案内容合规，有明确议题和决议事项，书面提交[13] 资料处理 - 董事会秘书2个工作日转交书面提议和材料给董事长[14] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过[16] - 关联交易表决关联董事回避，无关联董事相关规定[18] 责任承担 - 董事在决议签字负责，违法违规致损参与董事赔偿[19] 会议记录 - 记录含多方面内容，真实准确完整，保存不少于10年[22] 信息披露 - 董事会决议按深交所要求及时披露[22] 规则说明 - 未尽事宜按法规和章程规定执行[24] - 由股东会授权董事会解释修订，通过之日生效实施[24]