公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1320万股[6] - 公司注册资本为1244198401元，发行面额股每股1元[9][20] - 公司已发行股份总数为1244198401股，均为普通股[22] 股东相关 - 陈雁升等7人认购发起人股，陈雁升占比52%[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[39] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[40] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[55] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[86][87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[116] - 董事会决议违反规定给公司造成严重损失，参与决议董事负赔偿责任[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[179] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[182] - 董事会制定利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[190] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[178] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[197] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[198]