董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，1名为职工代表董事[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 选举与审批 - 董事长等由董事会全体董事过半数选举产生[4] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10％以上需董事会审批[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审批[8] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审批[8] - 与关联自然人交易超30万元（担保除外）需审批[10] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）需审批[10] 会议规则 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[16] - 召开临时会议提前3日书面或邮件通知，全体董事一致同意可豁免[17] - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 决议须全体董事过半数通过，对外担保需特定条件同意或股东会批准[25] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过[26] 表决与记录 - 董事表决分同意、反对和弃权，未选等视为弃权[28] - 证券部收集表决票，董事会秘书统计，当场或下一工作日通知结果[28] - 会议记录保管期限为十年[34] 其他 - 总经理负责实施董事会决议并报告情况及问题[36] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，抵触时及时修订[38]