委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由五名公司董事组成，过半数须为独立董事[6] - 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[9] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知全体委员，紧急情况除外[24] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[23] 决议相关 - 决议经主持人宣布、出席会议委员签字后生效，不得擅自修改[25] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[20] 会议记录 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[21] - 记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[27] 责任与处理 - 决议违法致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载的可免责[22] - 决议实施中发现违规，召集人或指定委员可要求纠正，不采纳则汇报董事会处理[23][26] 其他 - 会议记录、决议及材料由董事会秘书保存，保存期不少于十年[27] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[27] - 制度所称“以上”包含本数[29] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[29]