荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会议事规则 荣盛石化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证董事 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 、深圳证券交易所和《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设董事会，董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，并为公司的法定代表人。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委 ...