荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本制度的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订公司《董事会审计委员会工作制度》（以下简称 "本制度"）。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少须有过半数的委员为公司独立董事，且 ...