荣盛石化股份有限公司 内部控制制度 荣盛石化股份有限公司 内部控制制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 内部控制制度 荣盛石化股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根 据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度 ...