证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-062 润泽智算科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 五届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三次会议，根据《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议 通知已于 2025 年 10 月 25 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年第三季度 报告》（简称"《2025 年第三季度报告》"），董事会认为公司《2025 年第三 季度报告》编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中 国证监会"）和深圳证券交易所的相关规 ...