证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-048 中密控股股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议决议，决 定召开2025年第二次临时股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:30 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会中提案1表决通过是提案2、提案3表决结果生效的前 提。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公 司决定于2025年11月18日（星期二）14:30召开公司2025年第二次临时股东会， 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月18日9 ...