证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-049 中密控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第六届 董事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公 司2025年第二次临时股东会审议。 具体情况如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称"《章程指引》"） 等法律法规、规范性文件的相关要求，公司不再设置监事会及监事，由董事会审 计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止；同时，公司董事会调整席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代 表董事席位。根据《章程指引》并结合公司实际情况，《公司章程》相应修订。 该事项需经公司股东会审议。 原公司章程条款 修订后公司章程条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合 法 权 益 ， 规 范 公 司 的 组 织 和 行 为，……制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，… ...