| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事 项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 鉴于部分激励对象离职、激励对象在规定的行权期内未行权、公司层面行权 条件未完全成就、激励对象个人绩效考评未达到 100%，合计注销部分股票期权 241,994 份。本次注销事项在股东大会对董事会的授权范围 ...