证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-074 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 29 日 14：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会 议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事长屠勇军，董事林洁、朱国荣、邓 传亮及独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋均以通讯表决方式参加会议。会议由公 司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...