证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于修订及制定公司部分管理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 浙江天宇药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告 一、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司治理结构的调整情况，公司对《公司章程》进行修订。 同时，公司董事会 ...