福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知。本 次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-065 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.第四届董事会第七次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理 ...