中信证券股份有限公司 关于 斯达半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 明 | 2 | | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次发行情况 16 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 17 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | | | 行保荐职责情形的说明 19 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 21 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 23 | | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 23 | | | | 二、保荐人对本次证券上市的推荐结论 23 | | 第四节 | | 对公司持续督导期间的工作安排 24 | 斯达半导体股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 ...