股东大会信息 - 公司董事会于2025年10月14日刊登召开2025年第三次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年10月29日下午14:00召开，网络投票在当日9:15 - 15:00进行[5] 股东投票数据 - 参与现场表决的股东8名，代表有表决权股份245,416,219股，占比26.6910%[7] - 参与现场和网络投票的股东276名，代表有表决权股份432,169,690股，占比47.0020%[7] 议案表决结果 - 《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》同意票376,077,781股，占比87.0209%[8] - 《万润股份：关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》同意票431,322,685股，占比99.8040%[10] - 《万润股份：关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票431,315,185股，占比99.8023%[12] - 《万润股份：关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意票431,359,841股，占比99.8126%[14] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》同意票431,321,285股，占比99.8037%，获通过[17][18] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意票431,315,985股，占比99.8025%，获通过[19][20] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意票431,176,285股，占比99.7701%，获通过[21][23] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票431,245,341股，占比99.7861%，获通过[24][25] - 《关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意票212,222,906股，占比96.5559%，获通过[25][26] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》同意票384,753,677股，占比89.0284%，获通过[28][29] 中小投资者表决 - 《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》中小投资者同意票37,491,270股，占比79.6367%[8] - 《万润股份：关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》中小投资者同意票46,230,866股，占比98.2008%[10] 表决效力 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[30]