会议基本信息 - 会议经公司2025年10月13日第二届董事会第十八次会议决议同意召开，10月29日14:30现场召开，网络投票时间为10月29日[5][7] 股东出席情况 - 出席会议股东及股东代理人共81名，代表有表决权股份57,659,305股，占总数的72.0741%[9] - 出席现场会议股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份55,917,115股，占总数的69.8964%[10] - 参加网络投票股东共73名，代表有表决权股份1,742,190股，占总数的2.1777%[11][12] - 参加会议中小投资者股东共77名，代表有表决权股份5,500,890股，占总数的6.8761%[14] 议案表决情况 - 《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意57,658,705股，占出席有效表决权股份总数的99.9990％，中小投资者同意5,500,290股，占中小股东有效表决权股份总数的99.9891％[17][19] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》下相关议案及《关于修订<董事会议事规则>等多项议案》，同意股数占出席有效表决权股份总数大多为99.9974%或99.9976%，中小投资者同意股数占中小股东有效表决权股份总数大多为99.9727%或99.9745%[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》，同意57,653,905股，占比99.9906%，中小投资者同意5,495,490股，占比99.9018%[34] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意57,657,905股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9976％，中小投资者同意5,499,490股，占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9745％[36] 议案通过情况 - 议案1.00、议案2.00项下子议案2.01 - 2.02、议案3.00为特别决议事项，获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[36] - 其余议案为普通决议事项，获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权过半数同意通过[36] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果符合规定，合法有效[36][37]