证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-056 华蓝集团股份公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式 召开第五届董事会第八次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 10 月 24 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主 持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《华蓝集团股份公司 章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司《2025 年第三季度报告》的编制审核程序符合法律、行政法规及中国 证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在 ...