会议决策 - 2025年10月29日召开第五届董事会第四十六次会议，5名董事全参会[1] - 《2025年第三季度报告》获5票赞成通过[1][2] 人事提名 - 提名李明灿、蔡培辉为第六届非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[4] - 提名周台、祝凤瑞为第六届独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[6][7] 制度修订 - 13项公司内部制度修订议案获5票赞成，待股东会审议[8][9][10][11][12][13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获5票赞成，待股东会审议[14] 股东会安排 - 同意2025年11月18日15:00以现场和网络结合方式开第三次临时股东会[15]