证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-030 现代投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会 议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事长罗卫华先生以通讯 方式参与表决。会议由公司副董事长、总经理唐前松先生主持，公司 监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟不再设监事 会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况，对《公 司章程》及附件《董事会议事规则》《股东会议 ...