会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2][4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》[6][8] - 审议通过《关于修订和制定部分管理制度的议案》[9][10] - 审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》[10][11] - 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》[11][12] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[12][13] 会议信息 - 现代投资第九届董事会第十次会议于2025年10月28日召开[1] - 2025年第二次临时股东大会定于11月14日下午15:00召开[12][13] 备查文件 - 会议决议备查文件含董事会相关决议及深交所要求文件[14][15][16][17] 市场扩张和并购 - 同意吸收合并湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司[11][12]