二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-016 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知及议案已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票 ...