会议相关 - 董事会会议于2025年10月29日召开，8名董事全部出席[3] - 2025年第三季度报告议案审议通过[4] 人事变动 - 聘任李俊岗为公司副总经理，任期至第八届董事会届满[5] 制度修订 - 多项议事规则和工作制度修订议案审议通过[5][6][7][8][9] 债券发行 - 拟公开发行不超40亿元可续期公司债券，提交股东会审议[10][11] - 债券基础期限不超5年，公司有续期选择权[11] - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等[11] - 债券为固定利率，设票面利率调整机制[11] - 不向股东优先配售，拟不设增信措施[12] - 承销方式为余额包销[13] - 决议有效期24个月，获批复则延至批复有效期届满[13] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权董事会决定债券发行相关事宜[13] - 授权有效期至授权事项办理完毕[15]