董事会会议 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，7名董事全部出席[2] 资金使用 - 同意延期归还闲置募集资金，用不超29000万元补充流动资金，期限延长6个月[3] 制度修订与制定 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会行使职权[4] - 同意修订《股东大会议事规则》并更名[5] - 同意制定多项管理办法和制度[8][10][12][22][24] 股东大会 - 同意于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会[28]