元道通信股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。本次 会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高 级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-051 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第七次会议； 特此公告。 元 ...