证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-060 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 具体内容详见 2025 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海 1 证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在西藏北路 199 号光明 地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆 吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的相关规定， ...