资金使用 - 公司使用5301886.79元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[3] - 公司及其控股子公司拟用不超过2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 公司拟用不超过1.8亿元闲置自有资金投资低风险型理财产品，单笔期限最长12个月，额度有效期12个月[7] 公司治理 - 《2025年第三季度报告》编制合规，反映三季度经营实际情况[10] - 公司拟变更注册资本为1.1亿元、公司类型及注册地址[12] - 修订、制定及废止部分公司内部治理制度议案以9票同意通过[15] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉》等多项议案9票同意通过[26][28] 会议相关 - 第二届董事会第二十次会议于2025年10月28日召开，9名董事实到[2] - 使用募集资金置换自筹资金等事项经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过[3][5] - 确认《2025年第三季度报告》议案经第二届董事会审计委员会2025年第五次例会审议通过[11] 人事变动 - 董事会同意聘任李峰为公司副总经理、董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满[31] - 聘任议案已通过公司第二届董事会提名委员会2025年第二次例会审议[32] - 公司董事会同意于2025年11月14日召开2025年度第一次临时股东会，现场结合网络投票[30] - 子议案6.1、6.2等13项尚需提交股东会审议，6.1、6.2属特别决议事项[29]