会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年10月29日召开，7名董事均出席[2] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案全票通过[3][4] - 《关于调整董事会结构等议案》全票通过，尚需股东会三分之二以上表决权通过[6] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》全票通过，部分尚需股东会审议[8][13] - 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》通过[13] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案全票通过，尚需股东会三分之二以上表决权通过[14][16] - 《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》议案5票同意，尚需股东会三分之二以上表决权通过[17][18] - 《关于提请股东会授权董事会办理激励计划有关事项的议案》5票同意，尚需股东会三分之二以上表决权通过[20][22] 董事会调整 - 调整后董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[5] - 审计委员会调整后成员为李剑、何谦、罗红志[13] 备查文件 - 包含第六届董事会等三次会议决议[23]