证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-35 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 24 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高 级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知及 资料。会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决 董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员列席会议。会 议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人 数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了关于修订《审计与风险委员会议事规则》的议 案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议 案 表 ...