立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-061 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制 退市。敬请投资者注意投资风险。 一、会议召开情况 公司于 2025 年 10 月 26 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于 召开公司第九届董事会第十三次会议的通知。并于 2025 年 10 月 29 日以现场会 议结合通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议 由公司董事长郭林生先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《立方数科股份有限公司章程》 （以下简称《公司章 ...