会议与报告 - 第二届董事会第八次会议于2025年10月29日召开[2] - 《2025年第三季度报告》获审议通过[3][5] 制度与章程 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》获审议通过，待股东大会审议[6][7][8] - 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》获审议通过，多数待股东大会审议[9] - 多项制度更名[9][32][38] - 《衍生品交易管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》议案获通过[44][46][47] 人事提名 - 提名张盛东为第二届董事会独立董事候选人[49][51] - 调整第二届董事会提名委员会成员，待股东大会通过张盛东任职后生效[54][55] 交易与财务 - 增加2025年度日常关联交易额度预计[56] - 同意坏账核销[57][60] - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[61] 股东大会 - 拟定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项[65]