会议信息 - 董事会会议于2025年10月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于制订公司﹤舆情管理制度﹥的议案》全票通过[5] - 《关于修订公司章程的议案》全票通过，待股东会审议[7] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[8] 人员选举 - 选举刘旭海等为审计委员会成员，刘旭海为召集人[5] - 选举谢存为执行事务董事并担任法定代表人[7]