（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 证券代码：920395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-097 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...