证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-125 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于修订<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 鉴于本次交易审计基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 ...