会议信息 - 2025年10月29日召开第三次临时股东大会，现场会议下午2点开始[3] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 276名股东参会，代表股份432,169,690股，占公司有表决权股份总数的47.0020%[4] 议案表决 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》，全体股东同意376,077,781股，占比87.0209％[5] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》，全体股东同意431,322,685股，占比99.8040％[7] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，全体股东同意431,315,185股，占比99.8023％[9] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》，全体股东同意431,359,841股，占比99.8126％[10] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，全体股东同意431,321,285股，占比99.8037％[11] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，全体股东同意431,315,985股，占比99.8025％[12] - 《万润股份：关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，全体股东同意431,176,285股，占比99.7701％[14] - 《万润股份：关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，全体股东同意431,245,341股，占比99.7861％[15] - 《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，全体非关联股东同意212,222,906股，占比96.5559％[16] - 《万润股份：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，全体股东同意384,753,677股，占比89.0284％[18] 其他事项 - 王晓霞女士当选公司第六届董事会非独立董事[18] - 本次股东大会聘请律师见证并出具法律意见书，认为会议合法有效[19][20] - 公告由公司董事会于2025年10月30日发布[22]