二 O 二五年十月 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二、修订《公司章程》及附件 1 | 目录 | | --- | | 议案一 | 关于修订公司章程及附件的议案 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 18 | 2 议案一 中公高科养护科技股份有限公司 关于修订公司章程及附件的议案 各位股东： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《中 公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件。具 体情况如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中公高科养护科技股份有限公 司监事会议 ...