公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，需股东大会审议[1][2] - 公司拟对《公司章程》进行全文系统修订，包括取消监事和监事会设置等内容，需股东大会审议通过后生效[3][7] - 公司拟修订24项管理制度、制定7项管理制度、废止《监事会议事规则》，部分需股东大会审议批准[8][9][10] 股份与股东权益 - 公司已发行股份总数为660,707,784股，均为人民币普通股[14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[15] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议通过[20] - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议，制订年度财务预算等方案[40][41] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超六年[36][37] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[37] - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，应接受监事会履职审议[38] 公司运营与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[54] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，弥补亏损先使用任意和法定公积金[54] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务等事项进行监督检查[55]