证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-044 宁波永新光学股份有限公司 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议 案》，具体情况如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合最新要求及 公司实际运营情况，公司对部分制度进行了修订并新增部分制度，以进一步提升 各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制。具体内容如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 股东会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 股东会 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 股东会 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 股东会 | | ...