证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-043 宁波永新光学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第 八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章 及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消 监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 将予以废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监 ...