公司章程修订 - 2025年10月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及附件议案[1] - 原章程第一条制订依据新增《上市公司章程指引》和《湖南省省属监管企业公司章程指引》[1] - 原章程第二条公司成立依据改为《公司法》[1] - 原章程第七条公司类型修订为永久存续的企业集团型股份有限公司[1] - 新增章程第九条明确法定代表人相关法律后果及责任承担[2] - 原章程第十三条高级管理人员范围增加总经理、总法律顾问和董事会认定的其他人[2] - 原章程第十条党组织相关内容强调建立工作机构、配齐人员和保障经费[2] - 原章程第十一条公司制度相关内容强调完善中国特色现代企业制度[2] 公司基本信息 - 公司经营范围包括电动汽车充电基础设施运营、环保咨询服务等多项业务[3] - 公司发起人湖南省高速公路集团有限公司1993年5月出资5000万元[3] - 公司发起设立时发行股份总数为11007.90万股，每股面值1元[3] - 公司已发行的股份数为1517828334股，均为普通股[3] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等多种方式[4] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种情形[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[4] - 上述人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失需承担赔偿责任[7] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬事项等多项职权[8] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种担保和资产交易情况需股东会审议[9] - 董事人数不足6人等情况发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，由7人组成，设书记1名，副书记2名，其中专职副书记1名[16] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职[17] - 公司党委对重大经营管理事项履行前置研究程序，如发展战略、投融资等事项[18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[21] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职责[22] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[24] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[25] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[26] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[27] 专门委员会相关 - 战略与可持续发展委员会成员为5名董事，至少包括1名独立董事[28] - 审计委员会由3名或以上董事会成员组成，独立董事占多数[28] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[29] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[29] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[31] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[32] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[32] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[32] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[31] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并对外披露[35] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[36]