关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召 开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 修订公司章程及附件的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《中公 高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件。具体情况 如下： 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-017 中公高科养护科技股份有限公司 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 ...