证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-084 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任 职期限将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作指引》"）《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于变更注册资本、 增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会将由 6 名董事组成，其中非 独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 2 ...