资本变动 - 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转债[3] - 因可转债转股，公司股本由669,436,061股变更为669,436,836股[3] - 公司注册资本由669,436,061元变更为669,436,836元[3] 制度修订与制定 - 《董事会审计委员会工作制度》等多项制度修订[6] - 《董事、高管离职管理制度》等多项制度制定[6] - 《监事会议事规则》废止[6] - 《独立董事工作制度》等13项制度需提交2025年第三次临时股东会审议[7] 公司章程修订 - 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为法定代表人[10] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动相关规定[10] - 公司股份总数为669,436,836股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[12] 收购股份规定 - 公司收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[12] - 公司收购本公司股份，属于与其他公司合并、股东异议要求收购情形的，应在6个月内转让或者注销[12] - 公司因员工持股、转换可转债、维护公司价值等情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[12] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[14] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关部门诉讼或自行诉讼[15] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事人数不足5人或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[19] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[41] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[41] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急事由可随时通知[41] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[52] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[52] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[53] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[63] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[63][64] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[64]